Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	10.04.2019
Кворум зборів**	69.37
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Вiдповiдно до ст.41 Закону України "Про акцiонернi товариства", кворум для проведення зборiв було досягнуто, збори - правомочнi приймати рiшення з усiх питань порядку денного Перелiк питань порядку денного, що розглядалися на зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 4. Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2018 рiк. 6. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за результатами дiяльностi у 2018 роцi. 7. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариством. 8. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства: Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду. Збори скликанi за iнiцiативою наглядової ради Товариства. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося. Результати розгляду питань порядку денного: по всiм питанням порядку денного були прийняттi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: 1.Затверджено наступний склад лiчильної комiсiї: голова лiчильної комiсiї - Полосьмак Володимир Миколайович, члени лiчильної комiсiї - Овчаренко Iгор Михайлович, Гаврилiна Ольга Валерiївна. Встановлено термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї - з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язкiв. 2. Обрати для проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства Голову зборiв - Тарасовця Юрiя Миколайовича. Секретарем загальних зборiв акцiонерiв обрати Глека Вадима Петровича. Затвержено регламент проведення зборiв: 3. Роботу директора Товариства в 2018 роцi визнати задовiльною та затвердити звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2018 роцi без зауважень та додаткових заходiв. 4. Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 роцi визнати задовiльною та затвердити звiт Наглядової ради за 2018 рiк без зауважень та додаткових заходiв. 5. Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2018 рiк. 6. Збитки Товариства за 2018 рiк покривати за рахунок прибуткiв наступних перiодiв. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. 7. Затвердити рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вартiсть яких складає бiльше 25 % та/або бiльше 50 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, якi можуть бути укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi Товариства протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, граничною сукупною вартiстю 20 млн. гривень, а саме: - отримання кредиту: укладення кредитних угод (кредитних договорiв) з банками та фiнансовими установами, - укладення договорiв комiсiї, доручення, фiнансової допомоги, позики; - надання Товариством в заставу та/або iпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй; - надання Товариством порук, страхування майна Товариства, вiдчуження, в тому числi продажу майна Товариства. Надати Директору Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення - погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Директором, посадовими особами органiв управлiння Товариства попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них. Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют. Залучення коштiв вчиняти шляхом укладення Товариством з установами банкiв генеральних кредитних угод, кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв гарантiй, iнших договорiв, а також договорiв застав, iпотек, в тому числi в забезпечення зобов'язань третiх осiб. 8. Затвердити змiни до внутрiшнiх документiв Товариства, а саме: викласти у новiй редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв та Положення про Наглядову раду. Уповноважити Голову зборiв Тарасовця Юрiя Миколайовича та секретаря зборiв Глека Вадима Петровича пiдписати внутрiшнi документи Товариства в новiй редакцiї. Позачерговi збори не iнiцiювалися та не скликалися. У звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування не проводилися.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi збори не скликалися	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	нi
Інше (зазначити):	нi

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Черговi збори вiдбулися
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачерговi збори не скликалися в звiтному перiодi

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні